Combatirán crimen y corrupción desde su estructura financiera | La Crónica de Hoy - Jalisco
Facebook Twitter Youtube Martes 09 de Julio, 2019

Combatirán crimen y corrupción desde su estructura financiera

Combatirán crimen y corrupción desde su estructura financiera | La Crónica de Hoy - Jalisco

Para debilitar las células criminales desde su estructura financiera, en Jalisco estará operando una unidad de Inteligencia Financiera para detectar lavado de dinero, terrorismo y al mismo tiempo delitos de corrupción, luego de firmar un acuerdo entre el Gobierno del Estado y la unidad especializada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El convenio de colaboración firmado por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, consiste en el intercambio de información para detectar operaciones financieras irregulares, contará con dos oficinas ubicadas en la Secretaría de Finanzas y la Fiscalía del Estado, estará atenta para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones (comisión de delitos) relacionados con recursos de procedencia ilícita.

Para Alfaro Ramírez el que se tenga una UIF trabajando directamente en Jalisco da certeza del trabajo que viene realizando en el combate a la corrupción que, desde el Estado y la Federación, se ha emprendido en el inicio de ambos gobiernos, y que van con la agenda pública que los ciudadanos exigen.

“Desde el Gobierno de Jalisco entendemos la importancia de las tareas que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera, el papel que ese trabajo juega la estrategia de seguridad, por un lado, que es, sin duda, nuestro principal interés, pero también en la agenda y en la lucha contra la corrupción que es un compromiso que hemos asumido de manera muy puntual desde el Gobierno de Jalisco para apoyar al Presidente de México en esta lucha titánica por combatir uno de los males más complejos, más lacerantes del nuestro país”, dijo Alfaro Ramírez.

“(Se ha) podido establecer una agenda de trabajo conjunta y la idea es que con la firma de este convenio podamos tener ya una Unidad de Inteligencia Financiera en Jalisco, que pueda recibir y recopilar las pruebas, constancias, reportes, avisos, documentación, datos, imágenes e informes sobre conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio, cooperación de cualquier especie para la comisión de los ilícitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo, así como todo tipo de delitos”, agregó el gobernador de Jalisco.

El compromiso del Gobierno de Jalisco es brindar información de utilidad para el desempeño de las funciones de la UIF, pero en este intercambio, por ley, habrá garantía para la protección de datos personales; se considera que esta unidad podrá entregar un reporte de inteligencia que pudiera favorecer la determinación de la situación fiscal de contribuyentes que tengan su domicilio en el Estado de Jalisco.

“Este convenio es una muestra de la agenda de cooperación que el Gobierno de Jalisco tiene con el Gobierno de la República, entendemos que es una tarea que va iniciando, que va poco a poco dando resultados”, externó Enrique Alfaro.

Para la UIF esta información que pueda recabarse es considerada como fundamental para el armado de casos y carpetas que puedan ser usadas en tribunales, indicó Santiago Niego, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, que puede ser llevado por parte de las fiscalías y de las autoridades encargadas en el combate a la corrupción.

“Estos convenios de colaboración que se firman el día de hoy, (son muy importantes) en razón de que forman parte de los compromisos de carácter internacional que el estado mexicano ha suscrito (…) la GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) también dijo que México tenía que aumentar el número de sentencias condenatorias y de decomiso de bienes e instrumentos del delito relacionados con el lavado de dinero, esto implica la necesaria vinculación con la Fiscalía General de la República, pero también con las fiscalías y procuradurías de las entidades federativas”, subrayó Nieto Castillo.

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